Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những nội dung cơ bản của đề tài "Giải pháp phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam" do TS. Phạm Huy Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam làm chủ nhiệm và đã bảo vệ thành công trước Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng ngày 15/12/2010. Đề tài nhằm cung cấp một số công cụ, hệ thống cũng như nguồn lực cần thiết trong công tác phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

▪ Từ khóa: RỬA TIỀN | THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH | PHÁP LUẬT | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI | VIỆT NAM

▪ Ký hiệu phân loại: 332.1 / GI-103PH

» MARC » Xem nội dung

-----

Tóm tắt: Kế hoạch hành động quốc gia nhằm mục tiêu xây dựng một cơ chế phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố có hiệu quả đáp ứng tình hình thực tiễn, các quy định pháp luật của Việt Nam, thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và tham gia chương trình phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

▪ Từ khóa: KẾ HOẠCH QUỐC GIA | RỬA TIỀN | CHỐNG KHỦNG BỐ | AN NINH QUỐC TẾ | TÀI CHÍNH | VIỆT NAM

▪ Ký hiệu phân loại: 355 / K250H

» MARC » Xem nội dung

-----

Tóm tắt: Tìm hiểu kinh nghiệm thực hành phòng chống rửa tiền tại Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác này cho Việt Nam

▪ Từ khóa: QUẢN LÍ TÀI CHÍNH | RỬA TIỀN | HOA KỲ | ANH | NHẬT BẢN | ÔXTRÂYLIA | VIỆT NAM | PHÒNG CHỐNG

▪ Ký hiệu phân loại: 332.4 / K312NGH

» MARC » Xem nội dung

-----

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản về rửa tiền, phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng, những rủi ro của rửa tiền đối với ngân hàng. Thực trạng phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Các dịch vụ ngân hàng được sử dụng trong hoạt động rửa tiền. qua đó, đưa ra một số kiến nghị về công tác phòng chống rửa tiền.

▪ Từ khóa: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI | TÀI CHÍNH | RỬA TIỀN | TỘI PHẠM | VIỆT NAM

▪ Ký hiệu phân loại: 332.4 / M458S

» MARC » Xem nội dung

-----

Tóm tắt: Bài viết tập trung thảo luận về các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong hoạt độngthanh toán quốc tế qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này

▪ Từ khóa: RỬA TIỀN | THANH TOÁN QUỐC TẾ | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI | VIỆT NAM

▪ Ký hiệu phân loại: 332.4 / PH431CH

» MARC » Xem nội dung

-----

Tóm tắt: Việc nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng của một số quốc gia tiến bộ như Hoa Kỳ và Singapore sẽ góp phần gợi mở các nội dung bổ ích cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này

▪ Từ khóa: TỔ CHỨC TÍN DỤNG | PHÁP LUẬT | PHÒNG CHỐNG | RỬA TIỀN | MỸ | SINGAPORE | VIỆT NAM

▪ Ký hiệu phân loại: 332.4 / PH431CH

» MARC » Xem nội dung

-----

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu những kinh nghiệm của Singapore trong xây dựng và thực thi pháp luật về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

▪ Từ khóa: TÀI CHÍNH | NGÂN HÀNG | RỬA TIỀN | PHÒNG CHỐNG | SINGAPORE | VIỆT NAM

▪ Ký hiệu phân loại: 332.4 / PH431CH

» MARC » Xem nội dung

-----

Tóm tắt: Bài viết làm rõ các vấn đề liên quan tới tội phạm tài chính ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ thời kỳ hội nhập; đưa ra các khuyến nghị và giải pháp cho vấn đề phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm công nghệ cao giai đoạn tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.

▪ Từ khóa: NGÂN HÀNG | HIỆP ĐỊNH TPP | RỬA TIỀN | CƠ HỘI | THÁCH THỨC | VIỆT NAM

▪ Ký hiệu phân loại: 332.1 / T116C

» MARC » Xem nội dung

-----

Tóm tắt: Trình bày công tác chống rửa tiền ở một số quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Mỹ; nhận diện những nguy hại từ hoạt động rửa tiền; kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng chống rửa tiền; đề xuất, khuyến nghị

▪ Từ khóa: TỘI PHẠM | RỬA TIỀN | PHÒNG CHỐNG | VIỆT NAM

▪ Ký hiệu phân loại: 364.4 / T452PH

» MARC » Xem nội dung

-----

Tóm tắt: Phân tích mối liên hệ giữa hoạt động kế toán và công tác phòng chống, phát hiện rửa tiền trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu

▪ Từ khóa: KẾ TOÁN | PHÒNG CHỐNG | RỬA TIỀN

▪ Ký hiệu phân loại: 657 / V103TR

» MARC » Xem nội dung

-----