Tóm tắt: Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản về rửa tiền, phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng, những rủi ro của rửa tiền đối với ngân hàng. Thực trạng phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Các dịch vụ ngân hàng được sử dụng trong hoạt động rửa tiền. qua đó, đưa ra một số kiến nghị về công tác phòng chống rửa tiền.

▪ Từ khóa: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI | TÀI CHÍNH | RỬA TIỀN | TỘI PHẠM | VIỆT NAM

▪ Ký hiệu phân loại: 332.4 / M458S

» MARC » Xem nội dung

-----

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu chính sách tín dụng của Nhà nước đối với các hợp tác xã trong những năm gần đây và việc triển khai chính sách này thông qua các ngân hàng thương mại

▪ Từ khóa: CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG | HỢP TÁC XÃ | TÀI CHÍNH | CHO VAY | VIỆT NAM

▪ Ký hiệu phân loại: 332.7 / TH506Đ

» MARC » Xem nội dung

-----

Tóm tắt: Nghiên cứu nêu bật các ứng dụng AI cụ thể, thảo luận về các thách thức và đề xuất giải pháp, đưa ra quan điểm tương lai về việc vận dụng AI cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam

▪ Từ khóa: ỨNG DỤNG | TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | TÀI CHÍNH | VIỆT NAM

▪ Ký hiệu phân loại: 332.09597 / Ư556D

» MARC » Xem nội dung

-----

Tóm tắt: Lợi ích lớn nhất của mô hình Camel là giúp cho ngân hàng trung ương các nước thực hiện việc giám sát toàn hệ thống. Việt Nam đã chính thức áp dụng mô hình này trong thanh tra giám sát hệ thống ngân hàng. Trên cơ sở dẫn chứng một số ứng dụng của Camels trong hệ thống thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước Việt Na, để thấy được ưu điểm và nhược điểm của mô hình từ đó đưa ra kiến nghị có liên quan.

▪ Từ khóa: NGÂN HÀNG | TÀI CHÍNH | MÔ HÌNH CAMELS | GIÁM SÁT NGÂN HÀNG | VIỆT NAM

▪ Ký hiệu phân loại: 332.1 / Ư556D

» MARC » Xem nội dung

-----